📌 ODI 境外投资备案
- ODI（Overseas Direct Investment）指境内企业境外投资。
- 根据《企业境外投资管理办法》，需经商务部门 + 发改委备案/核准。
- 备案机关：商务部 + 国家发改委（或省级对应部门）
- 适用情形：在境外设立子公司、并购、参股境外公司等
📌 FDI 外商投资备案
- FDI（Foreign Direct Investment）指外国投资者境内投资。
- 需经商务部门审批，重大项目需国务院审批。
- 负面清单：超出《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的行业需特别审批。
📌 37 号文登记
- 「境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理」
- 境内居民个人通过境外特殊目的公司（SPV）境外投融资，需在银行办理 37 号文登记
- 未登记的返程投资将面临外汇合规风险
📌 跨境合规服务内容
- ODI 备案代办
- FDI 备案代办
- 37 号文登记代办
- VIE/红筹架构搭建咨询
- 境外投资可行性研究报告
- 外汇登记 NDI/ODI 申报
- 返程投资合规咨询
📌 违规风险
- 未办理 ODI 备案 → 商务部警告、罚款、限制投资
- 未办理 37 号文 → 外汇局罚款、列入关注名单
- 未办 FDI → 市场监管局处罚